【公告】磐亞董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：磐亞 (4707)

主 旨：磐亞董事會決議召開112年股東常會

發言人：王皆誼

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第2會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）報告111年度營業狀況。

（2）審計委員會審查報告。

（3）111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（4）報告「董事會議事規範」修訂。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

（2）承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）討論修訂公司章程。

（2）討論修訂「股東會議事規則」。

（3）討論盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第15屆董事七人（含獨立董事三人）。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者

，本公司將於112年3月31日起至112年4月10日止受理股東之提案，受理提案處

所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司管理部）。

（2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出董事候選人名單，本公司將於112年3月31日起至112年4月10日止受理

董事候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓(本

公司管理部)。

（2）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，

故擬訂112年5月9日起至112年6月6日止為股東電子投票期間。