【公告】漢科111年股東常會董事改選名單

日 期：2022年06月16日

公司名稱：漢科 (3402)

主 旨：漢科111年股東常會董事改選名單

發言人：吳麗玉

說 明：

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事 長/溫永宏

(2)董 事/謝清泉

(3)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)

(4)獨立董事/曹典章

(5)獨立董事/王居卿

(6)監 察 人/楊維成

(7)監 察 人/曾光榮

(8)監 察 人/李慕萱

4.舊任者簡歷:

(1)董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長

(2)董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理

(3)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)/漢唐集成(股)公司董事兼總經理

(4)獨立董事/曹典章/台灣科學工業園區科學工業同業公會總幹事

(5)獨立董事/王居卿/淡江大學專任教授

(6)監 察 人/楊維成/博益科技(股)公司董事長

(7)監 察 人/曾光榮/玄奘大學國際餐旅暨管理學院客座教授、中華兩岸科教文暨經濟

發展學會理事長

(8)監 察 人/李慕萱/中國文化大學會計學系系主任

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事 長/溫永宏

(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)

(3)董 事/謝清泉

(4)董 事/曾光榮

(5)獨立董事/曹典章

(6)獨立董事/高金門

(7)獨立董事/楊台寧

6.新任者簡歷:

(1)董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長

(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)/漢唐集成(股)公司業務長

(3)董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理

(4)董 事/曾光榮/玄奘大學國際餐旅暨管理學院客座教授、中華兩岸科教文暨經濟

發展學會理事長

(5)獨立董事/曹典章/台灣科學工業園區科學工業同業公會總幹事

(6)獨立董事/高金門/晨星半導體副總經理

(7)獨立董事/楊台寧/中信金融管理學院科技金融研究所教授、立誠光電(股)公司獨立

董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事 長/溫永宏：3,676,304股

(2)董 事/謝清泉：1,010,010股

(3)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)：9,946,080股

(4)董 事/曾光榮：631,248股

(5)獨立董事/曹典章：0股

(6)獨立董事/高金門：0股

(7)獨立董事/楊台寧：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。