【公告】永記董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：永記 (1726)

主 旨：永記董事會決議召開股東常會事宜

發言人：陳弘偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會審查報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度背書保證執行情形報告。

(5)一一○年度大陸地區投資情形報告。

(6)修正公司社會責任實務守則報告。

(7)修正董事、監察人道德行為準則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)董事及監察人選舉辦法修正案。

(3)股東會議事規則修正案。

(4)取得或處分資產處理程序修正案。

(5)廢止監察人職權範疇規則案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案日期:自111/04/16至111/04/26止

(2)電子投票起始日期:111/05/21

(3)電子投票撤銷及截止日期:111/06/19