【公告】智邦董事會召集109年股東常會
日 期:2020年03月19日
公司名稱:智邦 (2345)
主 旨:智邦董事會召集109年股東常會
發言人:林信玄
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)本公司一○八年度審計委員會查核表冊報告。
(三)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司「誠信經營守則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:本(109)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。