【公告】智基109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月10日

公司名稱：智基 (6294)

主 旨：智基109年股東常會重要決議事項

發言人：黃盈圖

說 明：

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案，當選名單如下：

董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人邱仕榮

董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人林義欽

董事 林進榮

董事 陳天聰

獨立董事 吳天賞

獨立董事 丁澤祥

獨立董事 蔡雪苓

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。