【公告】旭隼董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月23日

公司名稱：旭隼 (6409)

主 旨：旭隼董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：王國欽

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)本公司一一一年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無

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