【公告】旭暉應材董事會決議召開112年度股東常會

日 期：2023年03月15日

公司名稱：旭暉應材 (6698)

主 旨：旭暉應材董事會決議召開112年度股東常會

發言人：李芳春

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告案

(2) 111年度審計委員會查核報告案

(3) 111年度盈餘分派現金情形

(4) 子公司千鋐科技股份有限公司背書保證超限改善報告案

(5) 庫藏股買回執行情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案

(2) 111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

a.股票最後過戶日：112年4月14日

b.依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明：

(1)受理期間：自112年3月20日至112年3月29日止，每日上午8點30分至下午5時止，

受理股東提案申請。

(2)受理處所：旭暉應用材料股份有限公司(財務部)台南市安南區工業一路36號

c.電子投票行使期間：自民國112年5月13日至112年6月10日止