【公告】新美齊董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月14日

公司名稱：新美齊 (2442)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會

發言人：林傳捷

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓。(莉蓮會館為美廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國111年度營業報告。

2、審計委員會查核民國111年度決算表冊查核報告。

3、民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、募集111年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、民國111年度營業報告書及財務報表承認案。

2、民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「公司章程」案。

2、修訂「董事選任程序」案。

3、修訂「股東會議事規則」案。

4、盈餘轉增資發行新股。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國112年3月17日起至民國112年3月27日止書面受理股東就

本次股東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。

(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)

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