【公告】志超110年股東常會董事(獨立董事)全面改選

日 期：2021年07月01日

公司名稱：志超 (8213)

主 旨：志超110年股東常會董事(獨立董事)全面改選

發言人：胡秀杏

說 明：

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕

董事：李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕

董事：陳志弘〔研耘科技股份有限公司董事長〕

董事：林振旻〔志超科技股份有限公司董事〕

董事：江榮國〔景發科技顧問股份有限公司董事長〕

董事：徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕

董事：徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕

董事：后祥雯〔高密鋰電能股份有限公司董事〕

董事：李政信〔志超科技股份有限公司董事〕

董事：藍英瑛〔志超科技股份有限公司董事〕

法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕

法人董事：亞達投資有限公司代表人：邱亭文〔志超科技股份有限公司董事〕

獨立董事：黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

獨立董事：黃寬模〔長展資產管理公司董事長〕

獨立董事：蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕

董事：李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕

董事：陳志弘〔研耘科技股份有限公司董事長〕

董事：林振旻〔志超科技股份有限公司董事〕

董事：江榮國〔景發科技顧問股份有限公司董事長〕

董事：徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕

董事：徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕

董事：后祥雯〔高密鋰電能股份有限公司董事〕

董事：李政信〔志超科技股份有限公司董事〕

董事：藍英瑛〔志超科技股份有限公司董事〕

法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕

法人董事：亞達投資有限公司代表人：邱亭文〔志超科技股份有限公司董事〕

獨立董事：黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

獨立董事：蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

獨立董事：林秋蓮〔統盟電子股份有限公司獨立董事〕

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

徐正民 1,486,183股

李明熹 1,506,189股

陳志弘 1,391,216股

林振旻 485,550股

江榮國 720,000股

徐銘杰 1,181,226股

徐銘鴻 1,087,592股

后祥雯 38,216股

李政信 518,330股

藍英瑛 400,709股

和成欣業股份有限公司 代表人：邱啟新 6,575,315股

亞達投資有限公司 代表人：邱亭文 680,936股

黃麗美 124,546股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/30

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無