【公告】康聯訊董事會決議召開111年股東會事宜(增列討論事項)

日 期：2022年04月27日

公司名稱：康聯訊 (3672)

主 旨：康聯訊董事會決議召開111年股東會事宜(增列討論事項)

發言人：簡慧瑩

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告書

(2)民國110年度審計委員會查核報告書

(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(3)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。

(4)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(5)本公司擬以資本公積發放現金案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:選舉董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1、192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提案及提名董事名單，詳細內容請參閱股東常會公告。

提名受理期間:111年03月28日~111年04月07日。

提案受理期間:111年04月08日~111年04月18日。

提名受理方式:欲辦理提名之股東請於111年04月07日(17時)止將書面提案資料

以掛號寄（送）達本公司。

提案受理方式:欲辦理提案之股東請於111年04月18日(17時)止將書面提案資料

以掛號寄（送）達本公司。

受理處所:康聯訊科技股份有限公司財會部(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)