【公告】帝寶111年6月24日股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月24日

公司名稱：帝寶 (6605)

主 旨：帝寶111年6月24日股東常會全面改選董事

發言人：呂理豐

說 明：

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

董事:謝秀氣

董事:許敘銘

董事:璋慶(股)公司:代表人:邱德成

董事:吳貞嬅

董事:璋慶(股)公司:代表人:賴瑞華

董事:璋慶(股)公司:代表人:劉康捷

獨立董事:鐘連在

4.舊任者簡歷:

董事:謝秀氣:帝寶工業(股)公司董事長、銘育投資(股)公司董事長

董事:許敘銘:帝寶工業(股)公司總經理

董事:璋慶(股)公司:代表人:邱德成

董事:吳貞嬅:辰鴻企業有限公司董事

董事:璋慶(股)公司:代表人:賴瑞華

董事:璋慶(股)公司:代表人:劉康捷

獨立董事:鐘連在:富山精機廠(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:謝秀氣

董事:許敘銘

董事:璋慶(股)公司:代表人:邱德成

董事:吳貞嬅

董事:璋慶(股)公司:代表人:賴瑞華

董事:璋慶(股)公司:代表人:林萬興

獨立董事:鐘連在

獨立董事:林明壽

獨立董事:鐘登科

獨立董事:鐘靜如

6.新任者簡歷:

董事:謝秀氣:帝寶工業(股)公司董事長、銘育投資(股)公司董事長

董事:許敘銘:帝寶工業(股)公司總經理

董事:璋慶(股)公司:代表人:邱德成

董事:吳貞嬅:辰鴻企業有限公司董事

董事:璋慶(股)公司:代表人:賴瑞華

董事:璋慶(股)公司:代表人:林萬興

獨立董事:鐘連在:富山精機廠(股)公司董事長

獨立董事:林明壽:國富浩華合夥會計師

獨立董事:鐘登科:群倫國際法律事務所律師

獨立董事:鐘靜如:開曼美食達人(股)公司行銷公關副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:謝秀氣持有股數：3,983,231股

董事:許敘銘持有股數：8,816,749股

董事:璋慶(股)公司:持有股數：11,079,780股，代表人:邱德成

董事:吳貞嬅持有股數：534,099股

董事:璋慶(股)公司:持有股數：11,079,780股，代表人:賴瑞華

董事:璋慶(股)公司:持有股數：11,079,780股，代表人:林萬興

獨立董事:鐘連在持有股數：85,514股

獨立董事:林明壽持有股數：0股

獨立董事:鐘登科持有股數：0股

獨立董事:鐘靜如持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/19

11.新任生效日期:111/06/24-114/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無