【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")執行董事變動

0.DBP.BULL.9904

日 期：2022年09月02日

公司名稱：寶成 (9904)

主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")執行董事變動

發言人：游淑惠

說 明：

1.發生變動日期:111/09/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:裕元工業執行董事，余煥章先生。

4.舊任者簡歷:寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)策略投資部執行協理

5.新任者職稱及姓名:裕元工業執行董事，施志宏先生。

6.新任者簡歷:寶成工業副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:余煥章先生由於工作調動，辭任裕元工業執行董事。

9.新任者選任時持股數:

根據裕元工業於103/01/28採納及於105/03/23及107/09/28修訂的股份獎勵計劃，

施志宏先生於裕元工業授予並附帶歸屬條件的60,000股普通股中擁有權益。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/09/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

(1)余煥章先生已遞交辭任裕元工業執行董事、首席財務官、香港上市規則授權代表

及在香港接受法律程序文件及通知書之授權代表之辭呈，自111/09/02起生效。

(2)施志宏先生已獲委任為裕元工業執行董事、首席財務官、香港上市規則授權代表

及在香港接受法律程序文件及通知書之授權代表，自111/09/02起生效。

(3)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所

披露易網站：www.hkexnews.hk。