【公告】寶島科110年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2021年07月27日

公司名稱：寶島科 (5312)

主 旨：寶島科110年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：張立徽

說 明：

1.發生變動日期:110/07/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，金可國際(股)公司董事長

董事：蔡國平，上海巨盛光學眼鏡有限公司總經理

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，金可國際集團董事長特別助理

董事：陳志賢，寶島鐘錶(股)公司董事長

獨立董事：文鍾奇，文鍾奇律師事務所律師

獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所律師

獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師

監察人：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理

監察人：智偉投資(股)公司(代表人:張智偉)，Tension Design LLC. 網頁工程師

監察人：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長

董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長

董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理

董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理

董事：智偉投資(股)公司(代表人:張智偉)，Tension Design LLC. 網頁工程師

董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理

獨立董事：文鍾奇，文鍾奇律師事務所律師

獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所律師

獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師

獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，當選時持有股數10,785,057股

董事：蔡國平，當選時持有股數389,439股

董事：陳劉惠鈺，當選時持有股數2,396,975股

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，當選時持有股數10,785,057股

董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，當選時持有股數874,115股

董事：智偉投資(股)公司(代表人:張智偉)，當選時持有股數1,300,972股

董事：姚琇碧，當選時持有股數0股

獨立董事：文鍾奇，當選時持有股數0股

獨立董事：吳孟柔，當選時持有股數0股

獨立董事：蔡育菁，當選時持有股數0股

獨立董事：梁榮輝，當選時持有股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/6/24

9.新任生效日期:110/7/27

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無