【公告】寶利徠董事會決議召開股東會事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：寶利徠 (1813)

主 旨：寶利徠董事會決議召開股東會事宜

發言人：李瑞賢

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:本公司（桃園市大園區長發路406號）二樓餐廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會查核報告。

(3)資本公積發放現金報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.受理股東提案事宜如下：

(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自民國111年3月28日起至民國111年4月7日止，凡有意提案之股東請於

111年4月7日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面向本公司提出申請，

以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司股務室）。

(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰

長發路406號，電話：03-385-3934分機：337）。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年4月30日至111年5月28日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址： https://www.stockvote.com.tw