【公告】宏旭-KY111年度股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月29日

公司名稱：宏旭-KY (2243)

主 旨：宏旭-KY111年度股東常會重要決議事項

發言人：蘇德仁

說 明：

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)修訂本公司「公司治理守則」案

(三)修訂本公司各合併子公司「背書保證作業程序」案

(四)修訂本公司及合併子公司「取得或處分資產處理程序」案

(五)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(一)本公司110年度營業報告

(二)110年度審計委員會查核報告書。

(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(四)擬不辦理本公司110年03月25日第三屆第十次董事會議案七，擇一

方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案

(五)本公司累績 虧損達實收資本額二分之一。

(六)子公司上海模具工業有限公司背書保證餘額超限改善計畫執行情形

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