【公告】奇鋐科技108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月13日
公司名稱:奇鋐科技 (3017)
主 旨:奇鋐科技108年股東常會重要決議事項
發言人:陳易成
說 明:
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事名單如下:
星合投資股份有限公司代表人:沈慶行
日商古河電氣工業株式會社代表人:大野良次
日商古河電氣工業株式會社代表人:本村拓也
日商古河電氣工業株式會社代表人:小林隆志
北野谷惇
陳易成
王瑞賓
黃祖模
高百齡
獨立董事:
陳俊成
卓一郎
彭臺雄
翁傑中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無