【公告】太設董事會決議召開109年股東常會

中央社
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日 期：2020年03月23日

公司名稱：太設 (2506)

主 旨：太設董事會決議召開109年股東常會

發言人：陳清暉

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告

2.108年度審計委員會審查報告

3.修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及

「企業社會責任實務守則」等部分條文案報告

4.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案

2.108年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

修正「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，自109年4月6日起至109年4月15日止受理股東提案申請。

受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號地下一樓）

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