【公告】太普高董事會決議召開109年股東常會事宜(增列召集事由)

日 期：2020年05月04日

公司名稱：太普高 (3284)

主 旨：太普高董事會決議召開109年股東常會事宜(增列召集事由)

發言人：林景明

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/04

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂。

(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2) 108年度營業報告。

(3) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 討論解除董事競業禁止限制案。

(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(3) 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票

行使表決權。如欲出席股東會現場，股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。

倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫

攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(2)本公司未來如因新冠肺炎疫情影響而須變更開會地點時，經董事會授權

董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。