【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2022年第二次臨時股東會相關事宜

中央社

日 期：2022年10月18日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2022年第二次臨時股東會相關事宜

發言人：陳志豪

說 明：

1.董事會決議日期:111/10/17

2.股東臨時會召開日期:111/11/03

3.股東臨時會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道

002號飛亞達科技大廈901會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

(2)審議《關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂<公司章程>並辦理

工商變更登記的議案》。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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