【公告】天擎董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

日 期：2020年03月31日

公司名稱：天擎 (6708)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

發言人：何宗明

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新竹矽導研發中心行政棟B1訓練教室

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。

(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「企業社會責任實務守則」案。

(二)承認事項

(1)本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。

(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。

(三)討論事項

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

受理股東書面提案相關事項如下：

1.依據公司法第172條之1辦理。

2.股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股

東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字

為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

3.受理期間：民國一○九年四月二十七日至一○九年五月七日止。

4.受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部

(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。