【公告】士開第十八屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月10日

公司名稱：士開 (5324)

主 旨：士開第十八屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：郭穎彥

說 明：

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

順霖投資(股)公司代表人許玉山先生

李昌霖先生

協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生

國賓投資(股)公司代表人李盈助先生

獨立董事

汪佳坤先生

郭佳玟女士

沈景茂先生

4.舊任者簡歷:

董事

順霖投資(股)公司代表人許玉山先生/士林開發(股)公司董事長

李昌霖先生/群欣置業(股)公司董事長

協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生/弘千建設(股)公司董事長

國賓投資(股)公司代表人李盈助先生/士林電機廠(股)公司資深處長

獨立董事

汪佳坤先生/飛宏科技(股)公司董事

郭佳玟女士/立信法律事務所法務主管

沈景茂先生/士林開發(股)公司審計委員

5.新任者職稱及姓名:

董事

順霖投資(股)公司代表人許玉山先生

李昌霖先生

協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生

國賓投資(股)公司代表人李盈助先生

林信成先生

獨立董事

汪佳坤先生

郭佳玟女士

陳嘉修先生

6.新任者簡歷:

董事

順霖投資(股)公司代表人許玉山先生/士林開發(股)公司董事長

李昌霖先生/群欣置業(股)公司董事長

協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生/弘千建設(股)公司董事長

國賓投資(股)公司代表人李盈助先生/士林電機廠(股)公司資深處長

林信成先生/士林開發(股)公司總經理

獨立董事

汪佳坤先生/飛宏科技(股)公司董事

郭佳玟女士/立信法律事務所法務主管

陳嘉修先生/安侯建業聯合會計師事務所資深合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓名 當選時持股數

董事長:順霖投資(股)公司代表人許玉山先生 1,946,184股

董 事:李昌霖先生 260,250股

董 事:協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生 9,977,374股

董 事:國賓投資(股)公司代表人李盈助先生 5,781,850股

董 事:林信成先生 3,055,880股

獨立董事:汪佳坤先生 0股

獨立董事:郭佳玟女士 0股

獨立董事:陳嘉修先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無