【公告】士紙董事會決議召開110年股東常會相關訊息

日 期：2021年03月19日

公司名稱：士紙 (1903)

主 旨：士紙董事會決議召開110年股東常會相關訊息

發言人：蔡丞哲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。

(3)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:

(一)股東提案權:

(1)依據公司法第172條之1辦理。

(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向

本公司提案。

(3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則

不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該

議案討論。

(二)受理股東提案權期間:

(1)110年04月01日至110年04月12日止，每日上午九時至下午五時。

(2)受理處所:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北

市重慶南路一段2號5樓)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。