【公告】嘉威董事會決議召開109年度股東常會事宜(新增及修改議案)

中央社
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日 期：2020年03月26日

公司名稱：嘉威 (3557)

主 旨：嘉威董事會決議召開109年度股東常會事宜(新增及修改議案)

發言人：柯愛惠

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/05/26

3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號(台北世貿中心第5會議室)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：民國108年度營業報告。

第二案：審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。

第三案：私募普通股暨私募無擔保可轉換公司債辦理情形報告。

第四案：修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事

規則」及「企業社會責任實務守則」報告。

第五案：其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國108年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：本公司民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。

第二案：本公司修訂「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。

第三案：解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/28

11.停止過戶截止日期:109/05/26

12.其他應敘明事項:無

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