【公告】吉祥全111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月17日

公司名稱：吉祥全 (2491)

主 旨：吉祥全111年股東常會重要決議事項

發言人：陳碧華

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)

選舉結果:

董事當選名單(4席):

廣砷投資有限公司代表人 陳碧華

廣砷投資有限公司代表人 劉忠敏

廣砷投資有限公司代表人 李國隆

羅光偉

獨立董事當選名單(3席):

王兆祥

黃瑞婷

楊承璁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除本公司選任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。