【公告】台通一一○年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年07月02日

公司名稱：台通 (8011)

主 旨：台通一一○年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：陸秀芳

說 明：

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:第十四屆董監事名單如下：

董事：李慶煌(台通光電股份有限公司董事長)

董事：新弟投資股份有限公司(台通光電股份有限公司董事)

董事：劉綿順(台通光電股份有限公司業務部兼任研發部協理)

董事：陳玉玲(台灣智慧光網股份有限公司董事)

董事：王賀廷(瓊蓮股份有限公司法人監察人代表人)

獨立董事：林維義(台通光電股份有限公司獨立董事)

獨立董事：詹益郎(靜宜大學企管系教授、管理學院院長)

監察人：梁文照(鴻海精密工業股份有限公司資深經理)

監察人：李正修(台通光電股份有限公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:第十五屆董監事名單如下：

董事：李慶煌(台通光電股份有限公司董事長)

董事：新弟投資股份有限公司(台通光電股份有限公司董事)

董事：陳玉玲(台灣智慧光網股份有限公司董事)

董事：王賀廷(瓊蓮股份有限公司法人監察人代表人)

獨立董事：李智仁(台通光電股份有限公司薪委委員)

獨立董事：黃麗貞(實踐大學文教基金會董事)

獨立董事：王又鵬(實踐大學企業管理學系教授)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：李慶煌 8,907,116股

董事：新弟投資股份有限公司 21,014,166股

董事：陳玉玲 0股

董事：王賀廷 0股

獨立董事：李智仁 0股

獨立董事：黃麗貞 0股

獨立董事：王又鵬 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:本公司依金融監督管理委員會一○七年十二月十九日金管證

發字第10703452331號令設置審計委員會取代監察人之職權。