【公告】台新金110年股東常會決議事項。

日 期：2021年07月23日

公司名稱：台新金 (2887)

主 旨：台新金110年股東常會決議事項。

發言人：林維俊

說 明：

1.股東常會日期:110/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司109年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過變更本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單：

吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)

吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)

郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)

王自展(明淵股份有限公司代表)

獨立董事當選名單：

林義夫

張敏玉

管國霖

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘撥充資本發行新股。

(2)通過變更本公司「股東會議事規則」。

(3)通過解除本公司第八屆董事競業之行為。

7.其他應敘明事項:無。