【公告】台康生技111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月10日

公司名稱：台康生技 (6589)

主 旨：台康生技111年股東常會重要決議事項

發言人：劉理成

說 明：

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事

董事當選名單：

劉理成

台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹

行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉

耀華玻璃股份有限公司管理委員會

鴻準精密工業股份有限公司，代表人：唐季祿

鴻準精密工業股份有限公司，代表人：辜雪硯

獨立董事當選名單：

張明朝

尹福秀

陳明賢

陳博志

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項

(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)通過「股東會議事規則」修訂案

(3)通過限制員工權利新股發行案

(4)通過辦理私募發行普通股案

其他議案

(1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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