【公告】召集利勤112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月28日

公司名稱：利勤 (4426)

主 旨：召集利勤112年股東常會相關事宜

發言人：簡瑋倫

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之期間

自112年4月11日起至112年4月21日止，凡有意提案及提名之股東應

於民國112年4月21日下午五時前送達；

受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)

二、股東得以電子方式行使表決權期間：

自112年5月20日起至112年6月16日止

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