【公告】召開111年股東常會

日 期：2022年03月04日

公司名稱：李洲 (3066)

主 旨：召開111年股東常會

發言人：李明順

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號27樓之3

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及決算表冊案。

(2)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文。

(2)修訂「董事及監察人選任程序」名稱及部分條文。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(6)修訂「背書保證作業程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/01

11.停止過戶截止日期:111/05/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東會受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間:111年3月22日-

111年4月1日