【公告】創益108年第二次股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2019年08月14日

公司名稱：創益 (6566)

主 旨：創益108年第二次股東常會重要決議事項

發言人：林金榮

說 明：

1.股東會日期:108/08/14

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認107年度虧損撥補案。

(二)討論事項

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :

本次股東常會係延用108年6月27日股東常會通過假決議之議案及依公司法第175條規定

召開之第二次股東常會，本次股東常會出席股數已達本公司已發行股份總數三分之一

以上。

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