【公告】凱美董事會決議召開一一一年股東常會日期、地點及事由案

日 期：2022年03月15日

公司名稱：凱美 (2375)

主 旨：凱美董事會決議召開一一一年股東常會日期、地點及事由案

發言人：李彥儒

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

(2)本公司110年度盈餘分派案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬調整本公司資本結構案，提請 決議。

(2)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

(3)廢止本公司原「股東會議事規則」，重新訂定本公司

「股東會議事規則」案，提請 決議。

(4)廢止本公司「董事、監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名時間:111/04/01~111/04/11

(2)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名處所:凱美電機股份有限公司

(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓)