【公告】凌華董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月19日
公司名稱:凌華 (6166)
主 旨:董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:陳淑芬
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O八年度營業報告書。
(2)一O八年度審計委員會決算表冊報告。
(3)一O八年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)一O八年度對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一O八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席董事案。
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司記名股票未滿一千股股東,
其股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東提案及董事提名申請之
期間為109年4月15日至109年4月24日止(每日9:00~18:00) 凡有意提案及提名之
股東,務請於民國109年4月24日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利
董事會回覆受理結果,請於信封封面上加註『股東常會提案及董事提名申請函件』
字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司(新北市中和區建一路166號9樓)。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109年5月23日起至109年
6月19日止。