【公告】元翎董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月11日

公司名稱：元翎 (4564)

主 旨：元翎董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：莊惠萍

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修正本公司「道德行為守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「股東會議事規則」修正案。

(3)本公司「董事選舉辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬於110年3月19日起至110

年3月29日17時止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會

以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期

間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理

結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣；受理提案處所：元翎精密工業股份有限公司 財

務部，地址：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。