【公告】元大金控代子公司元大投信董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

日 期：2020年03月20日

公司名稱：元大金 (2885)

主 旨：元大金控代子公司元大投信董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

發言人：翁健

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:臺北市南京東路三段225號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)監察人審查108年度決算表冊報告

(3)108年度員工酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/04

11.停止過戶截止日期:109/06/02

12.其他應敘明事項:無