【公告】修訂谷崧111年股東常會相關事宜(新增報告事項)

日 期：2022年04月29日

公司名稱：谷崧 (3607)

主 旨：修訂谷崧111年股東常會相關事宜(新增報告事項)

發言人：許嘉宏

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/29

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告書。

2.110年度監察人查核報告。

3.企業社會責任推動執行情形報告。

4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。

5.子公司資金貸與超限改善計畫執行情形。

6.資本公積發放現金報告。(本次修訂)

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

3.修訂「董事及監察人選舉程序」案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂「背書保證作業程序」案。

6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無