【公告】修正瀚荃111年股東常會議案

日 期：2022年04月28日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：修正瀚荃111年股東常會議案

發言人：王霈蓮

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司110年度間接投資大陸執行情形報告

(五)本公司110年度對外背書保證情形

(六)本公司110年度資金貸與他人情形

(七)本公司110年董事酬金報告

(八)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業報告書及年度各項決算表冊案

(二)承認110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案(新增)

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

本公司如因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董

事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。