【公告】佳醫一一一年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月21日

公司名稱：佳醫 (4104)

主 旨：佳醫一一一年股東常會重要決議事項

發言人：張明正

說 明：

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認本公司一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事:傅輝東

董事:張明正

董事:謝炎盛

董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領

董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政

董事:傅若軒

獨立董事:張五益

獨立董事:郭育嘉

獨立董事:詹乾隆

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。