【公告】代重要子公司裕鼎(股)公司全面改選董事及監察人

日 期：2022年05月18日

公司名稱：崑鼎投控 (6803)

主 旨：代重要子公司裕鼎(股)公司全面改選董事及監察人

發言人：施雲鵬

說 明：

1.發生變動日期:111/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

崑鼎投資控股(股)公司代表人:施雲鵬

崑鼎投資控股(股)公司代表人:廖俊吉吉

崇越科技(股)公司代表人:譚發祥

監察人

崇智國際投資股份有限公司代表人:呂素卿

信鼎技術服務股份有限公司代表人:馮廣明

4.舊任者簡歷:

董事

崑鼎投資控股(股)公司代表人:施雲鵬-崑鼎投資控股(股)公司總經理

崑鼎投資控股(股)公司代表人:廖俊吉吉-崑鼎投資控股(股)公司董事長

崇越科技(股)公司代表人:譚發祥-崇越科技(股)公司副總經理

監察人

崇智國際投資股份有限公司代表人:呂素卿-崇越科技(股)公司財務長

信鼎技術服務股份有限公司代表人:馮廣明-中鼎工程(股)公司資深經理

5.新任者職稱及姓名:

董事

崑鼎投資控股(股)公司代表人:施雲鵬

崑鼎投資控股(股)公司代表人:廖俊吉吉

崇越科技(股)公司代表人:譚發祥

監察人

崇智國際投資股份有限公司代表人:呂素卿

信鼎技術服務股份有限公司代表人:馮廣明

6.新任者簡歷:

董事

崑鼎投資控股(股)公司代表人:施雲鵬-崑鼎投資控股(股)公司總經理

崑鼎投資控股(股)公司代表人:廖俊吉吉-崑鼎投資控股(股)公司董事長

崇越科技(股)公司代表人:譚發祥-崇越科技(股)公司副總經理

監察人

崇智國際投資股份有限公司代表人:呂素卿-崇越科技(股)公司財務長

信鼎技術服務股份有限公司代表人:馮廣明-中鼎工程(股)公司資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

崑鼎投資控股(股)公司代表人:施雲鵬；持有44,999,200股

崑鼎投資控股(股)公司代表人:廖俊吉吉；持有44,999,200股

崇越科技股份有限公司代表人:譚發祥；持有14,960,000股

監察人

崇智國際投資股份有限公司代表人:呂素卿；持有40,000股

信鼎技術服務股份有限公司代表人:馮廣明；持有800股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23

11.新任生效日期:111/05/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無