【公告】亞銳士董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：亞銳士 (6171)

主 旨：董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：簡淑勤

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

4.修訂「董事、監察人及經理人道德行為規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表案。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「公司章程」案。

3.修訂「股東會議事規則」案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂「背書保證作業程序」案。

6.修訂「資金貸與作業程序」案。

7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無