【公告】亞信電子董事會決議召開民國108年股東常會

日 期：2019年03月06日

公司名稱：亞信電子 (3169)

主 旨：亞信電子董事會決議召開民國108年股東常會

發言人：王春旗

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/06

2.股東會召開日期:108/05/29

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館4F巴哈廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告。

(二)監察人查核報告。

(三)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度營業報告書及財務報表。

(二)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事9席(含獨立董事5席)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/03/31

11.停止過戶截止日期:108/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議分配，於開會前四十日補行公告之。

14.其他應敘明事項:

受理股東提名獨立董事候選人名單及提報股東會各項議案相關事宜，請參股東常會

公告。

本公司自民國108年3月22日起至民國108年4月1日止，受理股東就本次股東常會之提案

及獨立董事提名，並請於108年4月1日17時前送達本公司，並請加註「獨立董事候選人提

名函件」或「股東會提案函件」。

受理處所:亞信電子股份有限公司財務處(新竹市科學工業園區新安路８號４樓)。

股東會開會時間:09時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。