【公告】久裕111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：久裕 (4173)

主 旨：久裕一一一年股東常會重要決議事項

發言人：王明廷

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一○年度盈餘分派案。

贊成:46,496,521權;99.68%

反對:20,826權;0.05%

棄權及未投票:127,974權;0.27%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

贊成:46,495,516權;99.68%

反對:23,836權;0.05%

棄權/未投票:125,969權;0.27%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一○年度決算表冊案。

贊成:46,499,520權;99.69%

反對:20,829權;0.04%

棄權/未投票:124,972權;0.27%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

贊成:46,499,513權;99.69%

反對:20,839權;0.04%

棄權/未投票:124,969權;0.27%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

贊成:46,495,515權;99.68%

反對:23,838權;0.05%

棄權/未投票:125,968權;0.27%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

贊成:46,499,514權;99.69%

反對:20,839權;0.04%

棄權/未投票:124,968權;0.27%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(4)通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。

贊成:46,491,422權;99.67%

反對:28,881權;0.06%

棄權/未投票:125,018權;0.27%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無