【公告】中鼎董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月08日

公司名稱：中鼎 (9933)

主 旨：中鼎董事會決議召開111年股東常會

發言人：陳裕仁

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業狀況報告。

2.本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3.本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.本公司截至110年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。

2.本公司110年度盈餘分配提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。

4.本公司發行111年度限制員工權利新股提請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，自111年3月14日至111年3月24日止

受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案，

受理地點：中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，

地址：11155台北市中山北路六段89號17樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月26日至

111年5月23日止。

(3)若因新型冠狀病毒防疫作業影響或主管機關修訂相關防疫措施

而需變更股東常會開會地點，

若取得主管機關同意「董事會可授權董事長全權處理」之原則下，

董事會授權董事長全權處理之。