【公告】中天董事會決議召開110年度股東常會事宜

日 期：2021年02月26日

公司名稱：中天 (4128)

主 旨：中天董事會決議召開110年度股東常會事宜

發言人：黃山內

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案

健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂本公司「一○七年買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈虧撥補案。

(3)承認98年現金增資計畫變更案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為110年3月19日

至110年3月29日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。

(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)

(2)本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權

董事長處理之。