【公告】三聯董事會決議通過110年股東常會召開相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月25日

公司名稱：三聯 (5493)

主 旨：三聯董事會決議通過110年股東常會召開相關事宜

發言人：陳秀蕙

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)本公司一○九年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一○九年度盈餘分派情形報告。

(5)本公司第八次庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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