個股：麗豐-KY(4137)董事會決議，109/6/5召開股東常會

本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案。

(2)108年度審計委員會查核報告案。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)108年度關係人交易報告案。

(5)本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文修訂報告案。

(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文修訂報告案。

(7)本公司訂定「麗豐股份有限公司一○九年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」

及買回本公司股份執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月6日至109年6

月2日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

(3)受理股東提案期間：自109年3月31日起至109年4月9日下午5時止。受理提案處所

：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，聯絡電話：

02-8758-0364。