個股：西柏(3541)董事會決議，109/6/22召開股東常會，擬董事選舉

本公司董事會決議召開一Ｏ九年度股東常會

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)「董事會議事規則」部分條文修正案。

(5)公司第二次買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)公司盈餘發行新股案。

(3)公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(4)公司「資金貸與及背書保證作業辦法」修正案。

(5)公司「從事衍生性商品交易作業辦法」修正案。

(6)公司「董事監察人選舉辦法」修正案。

(7)公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

公司董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

解除公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：

新北市中和區建康路130號5樓之6管理部股務處收，受理期間為自109年4月17日

至109年4月27日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出。

(2)109年度股東常會最後過戶日為109年4月23日，凡持有本公司股票尚未過戶者，

務請於109年4月23日(星期四)下午4時00分前，駕臨或郵寄至台北市南京東路二段

85號7樓本公司股務代理日盛證券股份有限公司辦理過戶。