個股：萬泰科(6190)董事會決議，109/6/10召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(6)修正「董事會議事規則」報告。

(7)修正「誠信經營守則」報告。

(8)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」。

(2)修正本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。

二、本公司受理股東提案時間及處所：

受理提案時間：109年4月3日起至109年4月13日止。

受理提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部

﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月11日

至109年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e

票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。