個股:美食-KY(2723)董事會決議,109/6/5召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期: 109/03/12

2.股東會召開日期: 109/06/05

3.股東會召開地點: 台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查108年度決算表冊查核報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度決算表冊案。

(2) 108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項: 修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項: 無

8.召集事由五、其他議案: 無

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期: 109/04/07

11.停止過戶截止日期: 109/06/05

12.其他應敘明事項:無