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個股：緯穎(6669)董事會決議，109/6/15召開股東常會，擬全面改選董事
董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「道德行為準則」報告。
(五)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)一○八年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第四屆董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票
行使表決權。如欲出席股東會現場，請股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。
(2)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊
觀測站」之重大訊息公告。
