個股：穩懋(3105)董事會決議，109/6/12召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店 2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(三)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一○八年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，

均不列入議案。

1.受理提案期間：自109年4月6日至109年4月16日止，每日上午9點至下午5點。

2.受理提案處所：本公司財務處，地址：桃園市333龜山區科技七路69號，

電話：(03)397-5999。